СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО НИИ "АРГОН" 20 июня 2017 г.

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ «АРГОН»

(место нахождения: 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1)

 

Уважаемый акционер!

Настоящим информируем Вас о проведении «20» июня 2017 года в 15.00 часов годовогоОбщего собрания акционеров акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Аргон», созванного по решению Совета директоров от «18» мая 2017 г., в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование(без предварительного направления бюллетеней).


Время начала регистрации участников собрания:

«20» июня 2017 года в 14 часов 30 минут

Место проведения: 

г. Москва, Кутузовский проспект, 34.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1.   Утверждение годового отчета Общества.

2.   Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИ «Аргон».

3.   Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

4.   О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5.   О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6.   Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7.   Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8.   Утверждение аудитора Общества.

9.   Об утверждении Устава общества в новой редакции.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества  «Научно-исследовательский институт «Аргон», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «29» мая 2017 г.

С информацией и материалами, подлежащими представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания, можно ознакомиться с «30» мая 2017 г. по рабочим дням по адресу: 117587, Москва, Варшавское шоссе, 125, стр.1 Дополнительную информацию огодовом Общем собрании акционеров АО «НИИ «Аргон» Вы можете получить по тел.: (495) 319-78-67, и на сайте Общества в сети «Интернет»: www.argon.ru

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

 

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

Физическому лицу - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов):

Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица).

Уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность) либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.

 

Совет директоров  АО «НИИ «Аргон»